Zonas Francas: bajo la lupa de la nueva normativa sobre prevención en materia de lavado de activos

Todos los eventos
Fecha:
07 de febrero de 2018
Horario:
de 10:30 a 11:30 hs.
Lugar:
Virtual

Con base en el reciente instructivo de sanciones y ley 19.574 se analizarán, entre otros temas:

- Nuevos sujetos obligados (usuarios indirectos de zona franca).

- Nuevos delitos precedentes (defraudación tributaria, defraudación aduanera).

- Nuevas obligaciones a cargo de los sujetos obligados.

- Análisis de riesgo en la confección de políticas y procedimientos de debida diligencia con clientes.

- Reciente instructivo con pautas para la aplicación de sanciones.


El seminario digital estará a cargo de los profesionales de FERRERE:

- Carla Arellano

- Ariel Jabcovski

- María Maiorano


Solicitamos confirmar participación haciendo aquí.

Recordarme por mail al acercarse la fecha de este evento.

Compartir este evento por:

Enviar este evento a un amigo por correo electrónico:

Contáctese con nosotros por consultas o solicitud de información

Cancelar
Enviando mensaje...

Reciba avisos de eventos en su correo electrónico.