El departamento de Auditoría de CPA FERRERE en Paraguay logró obtener el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, obteniendo así la habilitación para realizar Auditorías de Prevención de Lavado de Activos. 

En Paraguay existe la Ley 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y sus modificatorias, las leyes Nº 3783/09 y Nº 6497/19.

En diversas reglamentaciones de la SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), se estable que los Sujetos Obligados por la Ley 1015/97 y sus modificatorias deben prever la realización de auditorías externas, a los efectos de verificar la eficiencia y eficacia del programa de prevención de LA/FT implementado.

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, resulta necesario disponer de un Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT, estableciendo los criterios y requisitos mínimos que garanticen la idoneidad de los profesionales contratados por los Sujetos Obligados.

Por tanto, el Ministro – Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes Resuelve aprobar el Reglamento para el registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo según Resolución Nº218/20. En donde se establecen:

• Las Disposiciones Generales
• Las Condiciones y Formalidades
• El Proceso de Inscripción 
• Los Deberes y Obligaciones
• Las Medidas Sancionatorias
• Las Disposiciones Finales
• Los Requisitos Documentales de Inscripción
• Los Criterios de Evaluación 
• La Matriz de Evaluación 

 Los cuales CPA FERRERE ha cumplido y obtenido el Registro.