Con la entrada en vigencia de la Ley 19.574 se suman sujetos obligados al control del lavado de activos, delitos precedentes y obligaciones a cargo de los sujetos obligados.

Con el fin de despejar dudas, FERRERE organizó el webinar Zonas Francas: bajo la lupa de la nueva normativa sobre prevención en materia de lavado de activos. La consejera de FERRERE ABOGADOS Carla Arellano, la asociada senior María Maiorano y el gerente en el Departamento de Consultoría de Gestión de Riesgos de CPA FERRERE Ariel Jabcovski analizaron en profundidad las implicancias de la nueva normativa.

Entre otros temas se trató el análisis de riesgo en la confección de políticas y procedimientos de debida diligencia con clientes y el reciente instructivo con pautas para la aplicación de sanciones.