Apoyamos en la definición e implementación de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con un enfoque de riesgos.

Asimismo, conocemos las mejores soluciones tecnológicas del mercado que se ajustan a cada tipo de organización. Desarrollamos metodologías innovadoras para mejorar la eficiencia en los procesos de conocimiento del cliente y monitoreo de operaciones.

Algunos ejemplos de servicios que podemos brindar son:

• Análisis de riesgos de Lavado de Activos.
• Confección de manuales de políticas y procedimientos.
• Auditorías del sistema de prevención.
• Automatización de los procesos a través de herramientas de software.
• Rediseño de procesos.
• Diseño de indicadores de gestión del sistema de prevención.
• Apoyo en tareas operativas, tercerización de servicios.