Las organizaciones están expuestas al riesgo de fraude y en algunas ocasiones, este riesgo no es gestionado adecuadamente de forma de evitar y detectar estas situaciones.

Es importante prevenir el fraude utilizando herramientas que nos alerten de “anomalías”, tales como el uso de modelos predictivos de probabilidad o mapas de riesgo para construir modelos de scoring.

El uso de estas técnicas ha sido clave para la prevención de fraudes y el control de riesgos, utilizadas en sectores como la industria de seguros, la banca y organismos del sector público en áreas como la seguridad pública, la defensa, la salud, la recaudación tributaria y el control aduanero.